Гендиректор ООО «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»), председатель совета директоров «РИГрупп-Финанс» Дмитрий Котляренко проживает в США. По этому же делу также проходят экс-министр финансов Алексей Кузнецов, его жена Жанна Буллок, его бывший зам Валерий Носов и экс-гендиректор МОИТК Владислав Телепнев.