По данным правоохранительных органов, деньги переводились из Сибири на счета 24 банков Австралии через Китай и Гонконг с 2011 года. Как было установлено, в финансовых операциях участвовали девять россиян. Деньги были заморожены после того, как в суде Брисбена состоялось краткое слушание «русского дела». Полиция Австралии заморозила 24 млн долларов предполагаемой криминальной группировки из РФ.