По данным Сергея Карабанова, дело возбуждено в июле 2013 года «по заявлению одного человека». Ранее сообщалось, что дело расследуется по ч.4 статьи 159 УК РФ в отношении Сергея Полонского и неустановленных соучастников преступления. Полонский участвовал в проекте и намерен вернуть деньги вкладчикам, заверил адвокат.